记者近日从江苏省镇江市公安局新区分局获悉,该局侦破一起开设赌场案,抓获跨境网络团伙——“新宝”系列网站国内“一级代理商”张某及其“下级代理”等10名犯罪嫌疑人。经查,5年来该跨境网络团伙违法获利约3.4亿元。
2020年底,该案10名犯罪嫌疑人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉,扣押、冻结涉案资金1亿余元,扣押涉案车辆9辆,查处涉案房产11处。镇江市经济开发区人民法院分别以犯开设赌场罪判处被告人张某等8名主犯有期徒刑六年六个月至有期徒刑三年、缓刑三年,并处罚金100万元至6万元不等的刑罚。
2020年4月9日,家住镇江新区的王某在一家名为“新宝GG”的娱乐网站上注册成为会员并绑定充值100元。随后,王某在网站内的棋牌游戏“”里与系统匹配的在线元。事后,王某意识到该网站可能涉嫌违法,于是向新区分局治安大队举报。
新区警方接报后,通过全网警情分析发现,湖北恩施警方在相近的时间接到类似的警情,但是涉案金额却大很多,恩施地区受害人在同一平台先后充值800多万元,当网络的账户资金达到8000多万元时,相应的资金就会被他人“吃掉”,账号也会被注销。经过串案、并案,新区警方成立“4·10”专案,由省公安厅挂牌督办,全力开展侦查。
经查,“新宝GG”网站于2016年11月17日上线运营,目前网站共有注册会员近56万人,工作人员在菲律宾。网站主要经营彩票大厅、真人视讯、棋牌游戏、沙巴体育等项目,供网民在线充值兑换虚拟货币作为筹码下注进行,网站具有以小博大、倍率返还、直接提现的特征,且按比例抽成,专案组初步认定其为网站。
“警方进一步侦查发现,‘新宝GG’网站以‘重庆’实时数据为基础,设定高于官方彩票赔率的玩法,诱使注册会员投注‘黑彩票’。此外,还以高额返利招揽‘网站代理’,通过逐级发展下线、普通会员组织活动。”该案主办民警朱彦介绍。
“‘新宝GG’隶属于新宝集团,该集团另有‘新宝1’、‘新宝2’、‘新宝3’等共10个网站平台。由于该经营方为境外,服务器也在境外,境内管理者身份不明,这些特点给案件的侦办带来了极大的难度。”专案组民警陆振东说。
专案组经过深入研究,决定将研判资金流向作为案件的主攻方向。通过比对1200张左右涉案相关银行流水等大量工作发现蛛丝马迹,最终锁定一名犯罪嫌疑人张某。
经查,2016年,张某注册成为“新宝”系列网站的多个平台的会员,并通过网站工作人员注册了具有代理权限的账号,并逐渐成为网站国内的“一级代理商”,期间,张某通过QQ群等方式,招揽下级代理和普通会员。
短短三四年时间,只有初中文化的90后张某“白手起家”成了“亿万富翁”。“2016年,张某通过成为网站平台的一级代理商,获利一两百万元。到了2017年,获利达到约2000万元。2018年,获利更是达到1亿元;2019年再次翻倍,达到2亿元。” 办案民警介绍。
据张某交代,为逃避警方打击,他通过“新宝GG”等平台绑定的本人及他人,雇佣专人提现送款。到了2017年之后,由于获利十分丰厚,他开始雇佣他人从相关账户进行提款,每150万元现金装一箱,每个月基本上要收款两三次。
记者了解到,张某“发家”后,除了购买房产,玛莎拉蒂、奔驰等豪车之外,还将违法所得中的8000多万元交给妻子用于购买保险理财产品。此外,还以每个月8000元招聘了一名司机专职开车,以8000元月薪雇用了一名私人保镖,以每月一万元的报酬雇用了一名专职理发师。
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