湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　2021年6月下旬，公司2021年员工持股计划完成资金认缴、验资工作，并申请办理员工持股计划非交易过户手续。2021年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的1,048.00万股已于2021年7月5日以非交易过户形式过户至公司开立的“湖南泰嘉新材料科技股份有限公司－2021年员工持股计划”专户，占公司总股本的4.99%，过户价格为4.10元/股。

　　公司于2021年7月23日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》和《关于对外担保相关事项的议案》。主要情况如下：

　　公司与东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）、雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“雅达罗定”）、雅达消费电子（深圳）有限公司（以下简称“雅达深圳”）基于良好的信任基础，秉持“诚信合作、资源共享、共同发展”的原则，构建互利共赢的战略合作关系，拟就消费电子领域的业务协同、技术研发、资源共享、资本运营等多个领域深入合作。经友好协商，各方拟共同签署《战略合作协议》。

　　为有效管理对外担保额度，合理安排公司及子公司的担保计划，公司拟取消2021年初审批的为全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行、款项支付等事项的担保预计，总额度不超过10000万元。同时，为支持合作方雅达罗定生产经营与融资需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟为其向银行/金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过24000万元。

　　鉴于公司2021年上半年度销售情况良好，业绩增长好于预期，公司基于对未来发展的信心，为长效激发公司管理团队和核心经营人才、核心技术人才动力，使公司长期激励措施与公司战略、发展更加匹配，同时也为更好的保护公司、投资者利益，拟调整公司2021年股票期权激励计划和员工持股计划的公司层面业绩考核要求，具体修订情况为：由“以2020年营业收入为基数，2021年、2022年、2023年公司的营业收入增长率分别不低于10%、30%、50%，同时各年度净利润需为正值且不低于上一年度水平。”调整为“以2020年营业收入为基数，2021年、2022年、2023年公司的营业收入增长率分别不低于10%、30%、50%，同时以2020年净利润为基数, 2021年、2022年、2023年公司的净利润增长率分别不低于20%、30%、50%。”。公司对2021年股票期权激励计划和员工持股计划的相关文件对应进行了修订，其他未修订部分仍然有效并继续执行。

　　上述修订相关事项经公司2021年8月27日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并经公司2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　为支持战略合作方雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“雅达罗定”）生产经营的资金需求，在综合考虑其资信状况后，公司于2021年9月30日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审核通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意向雅达罗定提供金额最高不超过10000万元的财务资助，借款利率按年化5%单利计算，财务资助期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过24个月。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年10月25日上午9:15—2021年10月25日下午15:00期间的任意时间；

　　6、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份124,883,650股，占上市公司总股份的59.4684%，其中：通过现场投票的股东4人，代表股份76,877,450股，占上市公司总股份的36.6083%；通过网络投票的股东2人，代表股份48,006,200 股，占上市公司总股份的22.8601%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份17,986,300股，占上市公司总股份的8.5649%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份17,980,100股，占上市公司总股份的8.5620%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,200 股，占上市公司总股份的0.0030%。

　　本次股东大会审议的议案，其中，议案2属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　同意124,883,650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意17,986,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意124,883,650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　同意17,986,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。