公告编号：2023-038证券代码：430165证券简称：光宝联合主办券商：星展证券光宝联合（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者。
2.重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年6月19日2.会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室3.会议召开方式：现场及通讯。
3.4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出5.会议主持人：董事长汪海滢6.会议列席人员：全体监事7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所。
4.作决议合法有效（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请暨关联交易的议案》1.议案内容：公告编号：2023-038根据公司经营发展。
5.需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请，授信额度不超过1000万元，用于补充流动资金，由控股股东、实际控制人崔博先生提供保证，并质押公司名下专利：一种具有数据记录和定时提醒功能的额温枪（专利号：ZL202021072。
6.378.X）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：此议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录经与会董事签字确认的《第四届董事会第二十二次会议决议》光宝联合。
7.（北京）科技股份有限公司董事会2023年6月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请暨关联交易的议案》 三、备查文件。
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