公告编号：2018-004 证券代码：430165 证券简称：光宝联合 主办券商：兴业证券 光宝联合（北京）科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月29日 2.会议召开地点：北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房 西区1-016室公司会议室。 3.会议召开方式：现场召开/电线.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪海滢 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份17,691,500股，占公司股份总数的42.51%。 公告编号：2018-004 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司增加经营范围的议案》 1.议案表决结果： 同意股数17,691,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数17,691,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《光宝联合（北京）科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》 光宝联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2018年1月30日
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