星展证券（中国）有限公司关于光宝联合（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换已预先用于偿还的自筹资金的核查意见星展证券（中国）有限公司（以下简称“星展证券”或“主办券商”）作为光宝联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“光宝联合”或“挂牌公司”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对光宝联合使用募集资金置换已预先用于偿还的自筹资金的情况进行了核查，并发表核查意见如下：一、基本情况光宝联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先偿还银行的自筹资金共计人民币1,000,000元。
2.二、募集资金情况2022年1月7日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于的议案》等相关议案。
3.2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于的议案》等与本次发行相关的议案。
4.2022年6月24日，全国股转公司出具《关于光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022〕1418号），股转公司对本次股票定向发行无异议。
5.2022年7月19日公司收到中国证监会核发的《关于核准光宝联合（北京）科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1522号），核准公司定向发行不超过9,687,500股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。
6.截至2022年8月23日止，公司实际募集资金总额为人民币31,000,000元，其中债权转股权部分金额为20,881,096.00元，其余10,118,904.00元募集资金已划入公司募集资金专项账户，开户行：星展银行（中国）有限公司北京分行，账号：。
7.2022年9月5日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2022】第000570号《验资报告》。
8.为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则、《光宝联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并与星展证券、开户银行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。
9.三、募集资金用途依据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露《光宝联合（北京）科技股份有限公司》。
11.具体如下：序号用途拟投入金额（元）1补充流动资金6,118,904.002偿还银行/借款4,000,000.003项目建设-4购买资产-5债权转股权20,881,096.00合计-31,000,000.00四、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况和置换情况由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还银行，自筹资金总计1,000,000元，现公司拟使用募集资金1,000,000元进行置换，相关情况如下：序号银行拟投入金额（元）置换金额（元）1交通银行北京回龙观支行4,000,0001,000,000本次资金置换严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书》及其修订版中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。
12.五、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序2022年10月14日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先偿还银行的自筹资金共计人民币1,000,000元。
13.2022年10月14日，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先偿还银行的自筹资金共计人民币1,000,000元。
14.六、主办券商核查意见经核查，主办券商认为：公司已使用自筹资金预先偿还了上述交通银行北京回龙观支行的，公司履行了必要的审议程序对本次募集资金置换进行审议和确认，本次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。
15.（本页无正文，为《星展证券（中国）有限公司关于光宝联合（北京）科技股份有限公司使用募集资金置换已预先用于偿还的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）星展证券（中国）有限公司2022年月日。
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